Общий объем изъятий на сумму 3582 миллиона евро и налоговые потери предотвращенные в результате этой незаконной торговли оцениваются в 30 миллионов евро, сообщают в Европоле. Большая часть изъятых сигарет – 88% – была произведена в Беларуси.

Правоохранительные органы из 15 стран-членов ЕС* и Великобритании объединились в прошлом месяце, чтобы ликвидировать преступную сеть, незаконно торгующую сигаретами. При поддержке Европола и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF)совместная операция состоялась в период со 2 по 13 ноября 2020 года. Руководимая таможенными департаментами Литвы и Великобритании, операция была облегчена разведывательным анализом злоупотреблений приостановлением действия акцизов. Мошенническая схема состояла в незаконном отвлечении сигарет от внутренних и внешних транзитных таможенных процедур ЕС на черный рынок без уплаты миллионов налогов.

Операция привела к тому, что:

• 17 подозреваемых арестованы;
• Изъято 67 миллионов сигарет и 2,6 тонны табака на сумму 35,82 миллиона евро. 88% изъятых сигарет произведено в Беларуси;
• наиболее значительные изъятия незаконно проданных сигарет были произведены в Литве (28,75 млн.), Великобритании (9 млн.), Польше (6 млн.), Ирландии (3,5 млн.), Румынии (2,2 млн.), Швеции (500 000), Латвии (740 000) и Хорватии (150 000);
• В восьми странах-участницах было изъято десять транспортных средств.

Механизм мошенничества с акцизами

Эта совместная операция была нацелена на мошеннический механизм злоупотребления приостановлением исполнения обязанностей:

• сигареты, произведенные внутри ЕС и задекларированные для экспорта или поставки внутри ЕС, были перемещены под приостановление действия НДС и акцизов. Однако товары никогда не покидали таможенную территорию ЕС или не были поставлены в пределах ЕС, как это указано в таможенных процедурах и соответствующих документах;
• сигареты, изъятые из транзитного режима или выпущенные в свободное обращение на территории ЕС по НДС и акцизам, были незаконно распределены без уплаты этих налогов и сборов.