Главным следственным управлением завершено расследование масштабного уголовного дела о хищении денег с банковских платежных карт. Всего в одно производство следователями было объединено более 300 уголовных дел, которые возбуждались в период с 2017 по 2020 годы различными подразделениями Следственного комитета.

По данным следствия, несколько молодых людей, проживающих на территории Украины, в указанный период времени приобретали на нелегальных форумах в интернете реквизиты доступа к учетным записям пользователей социальной сети «ВКонтакте». После этого они получали доступ к аккаунтам, где от имени реальных владельцев страниц вели переписку с их друзьями и знакомыми.

В ходе общения подозреваемые под различными предлогами выманивали необходимую для совершения хищений с банковских карт информацию – номер и срок действия карты, а также CVV-код на обратной стороне. Как правило, предлоги получения данных карт были схожи – якобы для срочного перевода денег на карт-счет потерпевшего и последующего обналичивания, обещая при этом денежное вознаграждение. В ряде эпизодов подозреваемые совершали преступления путем использования реквизитов доступа к учетным записям и личным кабинетам клиентов банковских учреждений, а также в приложениях v-banking и I-banking.

Считая, что к ним обращается реальный знакомый, потерпевшие соглашались помочь и предоставляли необходимые сведения. В последующем это приводило к списанию имеющихся на счету денежных средств.

В ходе расследования был установлен эпизод, когда в ходе общения с одной из потерпевших подозреваемого внезапно «выбросило» из аккаунта, а войти вновь у него не получалось. Тогда он, выдавая себя за девушку – подругу потерпевшей, к аккаунту которой был незаконно получен доступ – написал собеседнице со своей личной страницы, предупредив ее, что с обратной стороны монитора не тот, чье лицо изображено на «аватаре», а ее подруга, с которой она общалась несколько минут назад. В итоге женщина также лишилась денежных средств с карты.

Кроме того, в ходе изучения переписок, фотографий и иных личных сведений потерпевших, злоумышленники находили для себя то, что в последующем также могло принести им прибыль. Так, в одном случае, обнаружив в личной переписке девушки в социальной сети ее личные фотографии, молодые люди требовали перевести деньги им в качестве гарантии нераспространения их в интернете.

Для сокрытия следов своей преступной деятельности молодые люди использовали счета в платежных сервисах, зарегистрированные на подставных лиц, а также различные технологии, которые не позволяли установить их реальное местоположение. Таким образом компания длительное время скрывалась от правоохранителей.

Успешное раскрытие указанных преступлений стало возможным в результате слаженного взаимодействия между подразделениями Следственного комитета и органов внутренних дел, специализирующихся на раскрытии и расследовании подобного рода преступлений, в том числе и других государств.

По результатам расследования установлена причастность шести граждан Украины к совершению более чем 630 эпизодов преступной деятельности, общий ущерб от которых составил более 200 тысяч рублей.
Похищенные деньги молодые люди, которые в большинстве своем нигде не работали, тратили на азартные игры, алкоголь и иные развлечения.

Шесть мужчин признаны по уголовному делу подозреваемыми по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.208 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц) и ч.4 ст.212 (хищение имущества, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование данного уголовного дела находилось на личном контроле Председателя Следственного комитета.

В настоящее время материалы переданы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для направления компетентному учреждению юстиции Украины с целью осуществления уголовного преследования подозреваемых на территории указанного государства.