Оперативники по противодействию киберпреступности УВД Гомельщины вместе с коллегами из Железнодорожного РОВД облцентра, устанавливая каналы движения средств, полученных преступным путем, вышли в Минске на 22-летнего иностранца.
Молодого человека в качестве посредника для перевода наличных в криптовалюту использовали организаторы телефонных мошенничеств. Ему перечисляли деньги, полученные от обманутых белорусов. За определенную плату он переводил их в токены и отправлял злоумышленникам. Известно, что с апреля до начала июня минчанин перевел в криптовалюту почти 2,5 миллиона рублей.
Налоговыми органами по материалам УВД на криптовалютчика составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф в 50 базовых величин и конфискация суммы, переведенной через его криптокошелек.
Согласно Декрета Президента № 8 “О развитии цифровой экономики” предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты для физических лиц запрещена.