Работниками УДФР КГК по Гомельской области установлено, что незаконные схемы уклонения от уплаты налогов применяли должностные лица компании, которая осуществляла розничную продажу товаров «секонд-хенд».

Совместно с другими участниками преступной деятельности они зарегистрировали в дополнение к основной компании еще 12 фирм, на которые оформили новые торговые точки по продаже подержанных товаров. Полученная выручка умышленно разделялась между созданными компаниями, что позволяло необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения.

В результате незаконного применения специального режима налогообложения, собственники бизнеса не уплатили в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 3,8 млн. рублей.

В общей сложности в преступную деятельность было вовлечено 11 человек. Подозреваемые были задержаны и в настоящее время сотрудничают со следствием.

При силовой поддержке ОМОН наложен арест на имущество подозреваемых (15 объектов недвижимости, 8 автомобилей) общей стоимостью 5,5 млн. рублей. Изъяты 315 тыс. долларов США и 150 тыс. евро, а также слитки золота общим весом 500 г.

В счет возмещения ущерба подозреваемыми перечислено 1,9 млн. рублей.

Розничная сеть магазинов этой компании включает 97 торговых объектов в 12 городах (в том числе в Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве, крупных районных центрах). В настоящее время все они работают. Их деятельность не приостанавливалась.

Также установлено, что двое подозреваемых причастны к экстремистской деятельности. Правовая оценка указанным фактам будет дана в рамках расследования уголовного дела.